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全 聚 德:2017年度日常关联交易预计公告

发布时间:2019-04-29 19:22 来源:未知 编辑:admin

  证券代码: 002186 证券简称:全聚德 通知布告编号: 2017-05

  中国全聚德(集团)股份无限公司

  2017 年过活常联系关系买卖估计通知布告

  本公司及董事会全体成员包管通知布告内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性

  陈述或者严重脱漏。

  一、日常联系关系买卖根基环境

  (一)联系关系买卖概述

  中国全聚德(集团)股份无限公司(以下简称“公司”) 2016 年 3 月 25 日召开了董事会第七届三次会议,审议通过了公司与控股股东北京首都旅游集团无限义务公司(以下简称“首旅集团”)签定的《产物和办事放置框架和谈》及《衡宇租赁框架和谈》, 和谈无效期为 3 年 (2016 年 3 月至 2019 年 3 月)。

  公司 2017 年过活常联系关系买卖分为衡宇租赁、产物和办事买卖、金融办事三部门。

  1. 衡宇租赁

  2017 年度,公司估计将承租两处联系关系方衡宇。包罗:

  ( 1 ) 公司全资子公司北京市丰泽园饭馆无限义务公司继续租赁首旅集团位于北京市宣武区珠市口西大街 83 号衡宇,用于丰泽园饭馆的运营,本年度衡宇房钱估计收入为 630 万元。

  (2) 公司全资子公司北京市四川饭馆无限义务公司继续租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮无限义务公司位于北京市西城区新街 口北大街 3 号的衡宇,用于四川饭馆的运营,本年度衡宇房钱估计收入为 205 万元。

  公司拟将 2017 年承租联系关系方衡宇房钱总额上限限额设定为人民币 1, 500 万元。

  2017 年度,公司估计将向联系关系方出租公司一处衡宇:

  公司全资子公司北京市丰泽园饭馆无限义务公司将饭馆客房部门共计建筑面积 3, 560 平方米的衡宇、场地及附着在该房产上的设备设备全体出租给首旅集团控股子公司北京欣燕都酒店连锁无限公司,由北京欣燕都酒店连锁无限公司对该部门租赁衡宇进行酒店运营。本年度衡宇房钱估计为 309 万元。

  公司拟将 2017 年向联系关系方出租衡宇房钱总额上限限额设定为人民币 350 万元。

  2. 产物和办事

  按照《产物和办事放置框架和谈》的要求,公司 2017 年度所涉及的产物和办事为出产发卖月饼及相关产物、供给旅游集体餐饮办事。

  公司拟将 2017 年产物和办事联系关系买卖总额上限限额设定为人民币 3, 000 万元。

  3. 金融办事

  公司与北京首都旅游集团财政无限公司(以下简称“财政公司 ”) 签订了《金融办事和谈》,并按照该和谈的商定能够接管财政公司向公司供给的存款办事、贷款办事、结算办事、财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询代办署理、安全代办署理、委托贷款、单据承兑、单据贴现和经中国银监会核准的其他金融营业。相关的买卖限额在充实考虑公司运营规模、财政情况、提高资金使用效率及监管部分相关划定后,估计如下:

  ( 1 ) 存款办事: 在和谈无效期内,公司及控股子公司于财政公司存置的每日最高存款余额(含应计利钱) 合计不跨越公司比来一期经审计归并财政报表货泉资金的 50%。

  (2) 其他金融办事: 在和谈无效期内,财政公司对公司及控股子公司供给其他金融办事所收取的办事费用每年不跨越人民币 1, 000 万元。

  如在合同无效期内发生的上述联系关系买卖超出估计金额,公司将从头提请董事会及股东大会进行审议。

  2017 年 3 月 24 日,公司董事会第七届八次会议审议通过了 《关于公司 2017年度 日常联系关系买卖事项的议案》,公司联系关系董事李源光先生、王志强先生在审议议案时回避表决。董事会审议通过本领项后,将提请公司 2016 年度股东大会审议,联系关系股东首旅集团将回避表决。

  (二)估计联系关系买卖类别和金额

  单元:万元人民币

  2017 年估计 上年现实发生

  联系关系买卖类别 联系关系人 金额上限 占同类营业

  发生金额 比例

  衡宇租赁 北京欣燕都酒店

  关产物和供给旅游

  在和谈无效期内 :

  ( 1) 存款办事:

  在和谈无效期内,

  公司及控股子公

  司于财政公司存

  置的每日最高存

  款余额(含应计利

  息)合计不跨越公 截止2016年 12

  司比来一期经审 月 31 日期末余

  金融办事 货泉资金的 50%。 ,

  (2)其他金融服 万元。

  务:在和谈无效期

  内,财政公司对公

  司供给其他金融

  办事所收取的服

  务费用每年将不

  小计 —— —— ——

  (三)昔时岁首年月至披露日与前述联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的金额

  2017 年 1 月 1 日 至本通知布告披露日,公司与前述联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖金额为 321.34 万元。

  二、联系关系人引见和联系关系关系

  (一)根基环境

  1. 北京首都旅游集团无限义务公司

  法定代表人:段强;注册本钱 442523.23 万元;运营范畴:受市当局委托对国有资产进行运营办理;项目投资;饭馆办理;消息征询;旅游资本开辟;旅游办事;房地产项目开辟;商品房发卖。居处:北京市向阳区雅宝路 10 号 3 层;截止 2015 年 12 月 31 日,首旅集团总资产 526.81 亿元;净资产 183.45 亿元;停业收入 385.17 亿元; 净利润 0.82 亿元。

  2. 北京聚全餐饮无限义务公司

  法定代表人:邢颖;注册本钱 3,076 万元;运营范畴:餐饮办事;种植业、养殖业、食物加工业、场地租赁、食物工业公用设备的开辟;手艺培训;劳务办事等;居处: 北京市西城区前门西河沿 217 号;截止 2016 年 12 月 31 日,该公司总资产 5, 559.92 万元;净资产 5, 453. 89 万元;收入 215.22 万元、净利润-69.57万元。

  3. 北京欣燕都酒店连锁无限公司

  法定代表人: 段中鹏;注册本钱 7500 万元;主停业务:住宿、餐饮等;居处:北京市西城区新街口南大街 44 号;截止 2015 年 12 月 31 日,该公司资产总额 10,539.98 万元,净资产 9, 034.80 万元, 停业收入 13,942.99 万元, 净利润316.37 万元。

  4. 北京首都旅游集团财政无限公司

  法定代表人:白凡;注册本钱 :10 亿元;运营范畴:对成员单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业;协助成员单元实现买卖款子的收付;经核准的安全代办署理营业;对成员单元供给担保;打点成员单元之间的委托贷款等;居处:北京市向阳区广渠路 38 号 9 层;截止 2016 年 12 月 31 日,该公司总资产 598,849.76 万元,净资产 112,253.45 万元; 2016 年实现停业收入

  (二)与上市公司的联系关系关系

  1. 北京首都旅游集团无限义务公司

  是公司控股股东。该联系关系人合适《股票上市法则》第 10.1.3 条第一款“间接或间接地节制上市公司的法人或其他组织”划定的联系关系关系的景象。

  2. 北京聚全餐饮无限义务公司

  是公司控股股东首旅集团全资子公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3 条第二款“由前项所述法人世接或间接节制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”划定的联系关系关系的景象。

  3. 北京欣燕都酒店连锁无限公司

  是公司控股股东首旅集团子公司北京首旅酒店(集团)股份无限公司的全资子公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第 10.1.3 条第二款“由前项所述法人世接或间接节制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”划定的联系关系关系的景象。

  4. 北京首都旅游集团财政无限公司

  是公司控股股东首旅集团全资子公司。该联系关系人合适《股票上市法则》第10.1.3 条第二款“由前项所述法人世接或间接节制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”划定的联系关系关系的景象。

  (三)履约能力阐发

  上述联系关系人次要财政目标及运营环境一般,具备优良的履约能力。

  三、联系关系买卖次要内容及和谈签订环境

  (一)联系关系买卖次要内容

  2017 年,公司衡宇租赁、产物和办事买卖、金融办事三类联系关系买卖的具体环境如下:

  1. 公司全资子公司北京市丰泽园饭馆无限义务公司继续租赁首旅集团位于北京市宣武区珠市口西大街 83 号衡宇,用于丰泽园饭馆的运营,本年度衡宇房钱估计收入为 630 万元。

  2. 公司全资子公司北京市四川饭馆无限义务公司继续租赁首旅集团全资子公司北京聚全餐饮无限义务公司位于北京市西城区新街口北大街 3 号的衡宇,用于四川饭馆的运营,本年度衡宇房钱估计收入为 205 万元。

  3. 公司全资子公司北京市丰泽园饭馆无限义务公司将饭馆客房部门共计建筑面积 3560 平方米的衡宇、场地及附着在该房产上的设备设备全体出租给首旅集团控股子公司北京欣燕都酒店连锁无限公司,由北京欣燕都酒店连锁无限公司对该部门租赁衡宇进行酒店运营。本年度衡宇房钱估计为 309 万元。

  4. 按照《产物和办事放置框架和谈》的要求, 公司 2017 年度所涉及的产物和办事为向首旅集团发卖月饼及相关产物、 供给旅游集体餐饮办事。 公司拟将2017 年产物和办事联系关系买卖总额上限限额设定为人民币 3, 000 万元。

  5. 公司与财政公司签订了《金融办事和谈》,并按照该和谈的商定能够接管财政公司向公司供给的存款办事、贷款办事、结算办事、财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询代办署理、安全代办署理、委托贷款、单据承兑、单据贴现和经中国银监会核准的其他金融营业。相关的买卖限额在充实考虑公司运营规模、财政情况、提高资金使用效率及监管部分相关划定后,估计如下:

  ( 1 ) 存款办事: 在和谈无效期内,公司及控股子公司于财政公司存置的每日最高存款余额(含应计利钱) 合计不跨越公司比来一期经审计归并财政报表货泉资金的 50%。

  (2) 其他金融办事: 在和谈无效期内,财政公司对公司及控股子公司供给其他金融办事所收取的办事费用每年不跨越人民币 1, 000 万元。

  如在合同无效期内发生的上述联系关系买卖超出估计金额,公司将从头提请董事会及股东大会进行审议。

  (二)联系关系买卖和谈签订环境

  公司按照《产物和办事放置框架和谈》和《衡宇租赁框架和谈》签定衡宇租赁、产物和办事联系关系买卖和谈。在 2016 年 3 月 25 日经公司董事会第七届三次审议通过的《产物和办事放置框架和谈》核准的日常联系关系买卖金额范畴内, 公司与首旅集团签定出产发卖月饼及相关产物、供给旅游集体餐饮办事的联系关系买卖和谈。

  北京市丰泽园饭馆无限义务公司与首旅集团的《衡宇租赁合同》于 2016 年6 月签定,无效期至 2025 年 12 月 。

  北京市四川饭馆无限义务公司与北京聚全餐饮无限义务公司的《衡宇租赁合同》于 2009 年 10 月签定,目前仍处在无效期内。

  北京市丰泽园饭馆无限义务公司与北京欣燕都酒店连锁无限公司的《衡宇租赁合同》于 2011 年 3 月签定,目前仍处在无效期内。

  公司与财政公司签订《金融办事和谈》,无效期自 2016 年 1 月 1 日至 2018年 12 月 31 日。

  四、联系关系买卖目标和对上市公司的影响

  公司作为首旅集团旗下的餐饮企业,与以经停业务涵盖了以“食、宿、行、游、购、娱”六大旅游要素为焦点的酒店办事、餐饮办事、交通办事、贸易办事、旅游旅行办事及旅游地产六大主停业务板块的控股股东及其部属饭馆、酒店、旅行社等联系关系方,在财产链条上具有必然联系关系性和互补性,买卖价钱公允。

  财政公司为公司供给的金融办事订价遵照公允合理的准绳,优于中国人民银行划定的尺度或市场公允价钱,有益于提拔公司资金利用效率,未发生损害上市公司好处的环境。各联系关系方在营业上的往来合作可以或许为两边带来效益,有益于公司营业的开展,不会对公司独立性形成影响。

  五、独立董事看法

  (一)关于联系关系买卖事项的事前承认看法

  独立董事就上述联系关系买卖事项与公司办理人员进行了需要的沟通, 2017 年度的联系关系买卖合适公司运营的需要,未发觉有损害公司及其他股东好处的景象。同意将公司 2017 年度联系关系买卖估计事项提交董事会第七届八次会议审议。

  (二) 独立董事看法

  公司与各联系关系方进行的联系关系买卖合适市场经济准绳和国度相关划定,表现了诚信、公允、公道的准绳;董事会对以上联系关系买卖进行表决时,联系关系方董事回避,合适相关法令律例的要求,有益于规范公司与各联系关系方的联系关系买卖,有益于提高公司的规范运作程度,维护公司全体股东的好处。

  六、监事会看法

  联系关系买卖事项合适公司及全体股东的好处;联系关系买卖的价钱制定合法公允,结算体例公允合理,合适公开、公允、公道准绳,不会因而损害非联系关系股东的好处;联系关系买卖合同条目清晰,两边的权力权利商定明白,不会因而导致公司的营业勾当被联系关系方节制,不会对公司的独立性形成负面影响。

  七、备查文件

  1. 公司董事会第七届八次会议决议。

  2. 独立董事事前承认看法、独立董事看法。

  3. 公司监事会第七届七次会议决议。

  中国全聚德(集团)股份无限公司董事会

  二〇一七年三月 二十四 日

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